一、征集项目名称及内容：1、项目名称：2025年集团反洗钱管理咨询项目。&2、内容：为了进一步推动反洗钱工作向风险为本转型，持续提升洗钱风险管理工作质效，集团计划进一步优化反洗钱管理系统，申请开展集团反洗钱管理咨询项目。本次项目的整体实施应围绕下面几个建设目标展开，具体而言：1、制订符合与集团管控模式相匹配的集团反洗钱管理系统优化方案，推动方案落地运行，评估运行效果并持续改进；2、根据新《反洗钱法》及相关监管新规优化集团洗钱风险管理顶层设计及管理策略；3、支持FATF第五轮国际评估相关迎评工作****；4、提升各层级反洗钱人员履职能力及全员反洗钱意识。服务期限：整体计划实施时间预计11个月。中选供应商：1名。二、应征人必须具备的条件：（1）应征人须为中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织；（2）最近两年（2023年1月1日至今）具有同类项目（例：反洗钱管理系统，洗钱风险管理等）经验，并提供成功案例的合同复印件等材料（可脱敏）；（3）应征人参加本次征集活动前3年内（从2022年1月1日起至今），在经营活动中没有重大违法记录、无重大事故，以国家企业信用信息公示系统中有关“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的三张页面查询结果截图为准。（4）截至应征截止日，应征人未被“****信用中国”站（http://********）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供三个页面查询结果截图）。（5）与征集人存在利害关系可能影响本项目公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加征集。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目；（6）本项目不接受联合体参与，且不允许分包和转包；（7）法律、行政法规规定的其他条件。

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