一、本次会议审议通过了以下议案
本次会议逐项审议，并以记名投票
的方式
表决通过了以下议案，每项议案的表决结果如下：
（一）关于《江门农村商业银****行股份有限
2024年度董事会工作报告》的议案。
同意《江门农村商业银****行股份有限
2024年度董事会工作报告》。
投赞成票的股份为
2,962,347,608
股，占出席本次会议股东（含委托**总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
60,793,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的********%。
（二）关于《江门农村商业银****行股份有限
2024年度监事会工作报告》的议案。
同意
《江门农村商业银****行股份有限
2024年度监事会工作报告》
。
投赞成票的股份为
2,962,347,608
股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
60,793,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的********%。
（三）关于修订《江门农村商业银****行股份有限监事会议事规则（
2024年版）》的议案。
同意
修订《江门农村商业银****行股份有限监事会议事规则（
2024年版）》
。
投赞成票的股份为
2,962,347,608
股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
60,793,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的********%。
（四）关于修订《江门农村商业银****行股份有限监事会工作实施细则（
2024年版）》的议案。
同意
修订《江门农村商业银****行股份有限监事会工作实施细则（
2024年版）》
。
投赞成票的股份为
2,962,347,608
股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
60,793,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的********%。
（五）关于《江门农村商业银****行股份有限
2024年度财务决算报告》和《江门农村商业银****行股份有限2025年度财务预算报告》的议案。
同意
《江门农村商业银****行股份有限
2024年度财务决算报告》和《江门农村商业银****行股份有限2025年度财务预算报告》
。
投赞成票的股份为
2,962,347,608
股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
60,793,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的********%。
（六）关于《江门农村商业银****行股份有限
2024年度利润分配方案》的议案。
同意
《江门农村商业银****行股份有限
2024年度利润分配方案》
。
投赞成票的股份为
2,961,822,131
股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
61,319,294股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的********%。
（七）关于明确江门农村商业银****行股份有限第二期专项金融债券发行类别的议案。
同意
明确江门农村商业银****行股份有限第二期专项金融债券的发行类别
。
投赞成票的股份为
2,962,347,608
股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
60,793,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的********%。
（八）关于发行江门农村商业银****行股份有限第三期金融债券的议案。
同意
发行江门农村商业银****行股份有限第三期金融债券
。
投赞成票的股份为
2,962,347,608
股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
60,793,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的********%。
（九）关于制定江门农村商业银****行股份有限
2025年支农支小贷款比例计划的议案。
同意
制定江门农村商业银****行股份有限
2025年支农支小贷款比例计划
。
投赞成票的股份为
2,854,716,581
股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
168,424,844股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的********%。
（十）关于《江门农村商业银****行股份有限
2024年年度报告》及进行信息披露的议案。
同意
《江门农村商业银****行股份有限
2024年年度报告》,
并授权本行高级管理层根据监管部门审核意见作相应调整后，向社会公开或公告。
投赞成票的股份为
2,962,347,608
股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
60,793,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的********%。
（十一）关于修订《江门农村商业银****行股份有限章程》的议案。
同意
修订《江门农村商业银****行股份有限章程》
。
投赞成票的股份为
2,962,347,608
股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
60,793,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的********%。
（十二）关于修订《江门农村商业银****行股份有限股东大会议事规则（
2023年版）》的议案。
同意
修订《江门农村商业银****行股份有限股东大会议事规则（
2023年版）》
。
投赞成票的股份为
2,962,347,608
股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
60,793,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的********%。
（十三
)关于修订《江门农村商业银****行股份有限董事会议事规则（2023年版）》的议案。
同意
修订《江门农村商业银****行股份有限董事会议事规则（
2023年版）》
。
投赞成票的股份为
2,962,347,608
股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
60,793,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的********%。
（十四）关于修订《江门农村商业银****行股份有限董事会董事选举办法（
2023年版）》的议案。
同意
修订《江门农村商业银****行股份有限董事会董事选举办法（
2023年版）》
。
投赞成票的股份为
2,962,347,608
股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
60,793,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的********%。
（十五）关于修订《江门农村商业银****行股份有限股份管理办法（
2023年版）》的议案。
同意
修订《江门农村商业银****行股份有限股份管理办法（
2023年版）》
。
投赞成票的股份为
2,962,347,608
股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
60,793,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的********%。
（十六）关于修订《江门农村商业银****行股份有限股东行为管理办法（
2024年版）》的议案。
同意
修订《江门农村商业银****行股份有限股东行为管理办法（
2024年版）》
。
投赞成票的股份为
2,962,347,608
股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
60,793,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的********%。
（十七）关于新会银海集团重大关联交易的议案。
同意
对新会银海集团授信
155,********万元，授予其非活期类存款交易额度80,000万元（其中单户最高额度为40,000万元）
。
因
###市新会鸿业商****业管理有限
等
3户股东与
新会银海集团存在关联关系，所以本议案回避表决。本议案由出席本次会议的非关联股东进行表决，非关联股东所持有
表决权的股份数
2,514,435,134股
。
投赞成票的股份为
2,346,010,290
股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
168,424,844股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的********%。
（十八）关于江门发展集团重大关联交易的议案。
同意
对江门发展集团授信
169,********万元，授予其非活期类存款交易额度80,000万元（其中单户最高额度为40,000万元）
。
###市公用设施投****资控股有限
等
5
户股东与江门发展集团存在关联关系，所以本议案回避表决。本议案由出席本次会议的非关联股东进行表决，非关联股东所持有
表决权的股份数为
2,152,062,088股
。
投赞成票的股份为
2,091,268,271
股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
60,793,817股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的********%。
（十九）关于白石经联社重大关联交易的议案。
同意
对白石经联社授信
38,425万元
。
###市白石企****业集团有限等
3
户股东与白石经联社存在关联关系，所以本议案回避表决。本议案由出席本次会议的非关联股东进行表决，非关联股东所持有
表决权的股份数为
2,876,346,571股
。
投赞成票的股份为
2,707,921,727
股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
168,424,844股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的********%。
（二十）关于补选江门农村商业银****行股份有限第二届董事会董事的议案。
同意
补选方颂为江门农村商业银****行股份有限第二届董事会董事
。
投赞成票的股份为
2,962,347,608
股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的
********%；
无反对票
；投弃权票的股份为
60,793,817股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的********%。
二、本次会议报告了以下事项
（一）
关于江门农村商业银****行股份有限
202
4
年度三农金融服务机制建设情况的报告；
（二）
关于江门农村商业银****行股份有限董事会、监事会、高级管理层及其成员
202
4
年度履职评价情况的报告；
（三）
关于江门农村商业银****行股份有限
202
3年度股东大会议案执行情况的报告；
（四）
关于江门农村商业银****行股份有限
202
4
年度关联交易情况的报告；
（五）
关于江门农村商业银****行股份有限
202
4
年度主要股东及大股东评估情况的报告；
（六）
关于
冯耀良同志辞去江门农商银行第二届董事会职务的报告
。

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